Từ ngày 17 đến 26-9, chị N. đã chuyển tiền vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau để mua hàng hưởng hoa hồng.
Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tạp chí Nhịp Sống Thị Trường đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Chỉ trong 10 ngày, người phụ nữ SN 1988 chuyển liên tục 3,74 tỷ đồng vào hàng loạt tài khoản ngân hàng: Công an Gia Lai phải vào cuộc gấp". Nội dung như sau:
Hôm nay (30/9), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận tin báo của chị T.T.C.N. (SN 1988, ở tỉnh Gia Lai). Công dân cho biết đã bị lừa đảo 3,74 tỷ đồng với thủ đoạn mua bán hàng qua mạng được hưởng hoa hồng.
Cụ thể, thông qua mạng xã hội Zalo, chị N. được một người lạ giới thiệu tham gia ứng tuyển cộng tác viên. Tại đây, chị được giao thực hiện nhiệm vụ mua hàng để được chiết khấu hoa hồng với cửa hàng trang sức cao cấp có tên Harry Winston.
Mỗi lần mua hàng của công ty trang sức này, chị N. ngay lập tức nhận lại số tiền hoa hồng từ 8-10% giá trị đơn hàng. Từ ngày 17 đến 26-9, chị N. chuyển vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau do đối tượng cung cấp để mua hàng hưởng hoa hồng với tổng số tiền 3,74 tỷ đồng. Khi biết chị N. hết khả năng mua hàng, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc.
Anh minh họa
Tính từ đầu tháng 7-2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng, trong đó có 7 trường hợp bị lừa từ 500 triệu đồng trở lên.
Mặc dù lực lượng Công an đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có thêm nạn nhân sập bẫy lừa đảo. Điểm chung của các nạn nhân là muốn kiếm tiền nhanh, thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin trên mạng; chủ quan trước các cảnh báo từ cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.
Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và hỗ trợ kịp thời.
Trước đó, báo Công Thương cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Người phụ nữ ở Gia Lai suýt mất 850 triệu đồng vì nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh Công an". Nội dung như sau:
Chiều ngày 2/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ một đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt 850 triệu đồng.
Trước đó, lúc 10h54 ngày 30/9, khi đang ở nhà, chị N.T.H (trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại 0858xxxxxx. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ làm Căn cước công dân thuộc Công an TP. Pleiku. Đối tượng yêu cầu chị H. cung cấp các thông tin cá nhân để hỗ trợ thực hiện việc định danh điện tử mức độ 2 và gửi cho chị H. đường link để chị H. đăng nhập, khai báo.
Ảnh minh Họa
Tin tưởng đối tượng là cán bộ công an, chị H. đã đăng nhập đường link do đối tượng gửi và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Lúc này, đối tượng đã chiếm quyền điều khiển thiết bị, truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử thực hiện thao tác chuyển tiền đi và chuyển toàn bộ số tiền 850 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị H. đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Khi phát hiện bị chiếm đoạt số tiền trên, chị H lập tức trình báo cơ quan công an.
Tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh chỉ đạo cán bộ nhanh chóng kiểm tra, xác minh ban đầu, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyên biệt để truy vết đối tượng. Đồng thời liên lạc, phối hợp với các chi nhánh ngân hàng để truy vết, xác minh dòng tiền, tạm khóa chiều ghi nợ (khóa chiều chuyển đi). Kết quả đã tạm giữ được toàn bộ số tiền 850 triệu đồng trong 5 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt, luân chuyển dòng tiền.
Tương tự, ngày 12/9, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo từ bà C. (80 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ) trình báo về việc bà suýt mất gần 800 triệu đồng từ số điện thoại lừa đảo.
Cụ thể, bà C. nhận được cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ 0382.085.937 tự xưng là cán bộ của Công an huyện Đức Cơ. Đối tượng thông báo bà C. có liên quan đến một vụ “rửa tiền” và yêu cầu bà C. phải chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng vào số tài khoản mà hắn đưa để kiểm tra và sẽ trả lại nếu không có vấn đề liên quan đến hoạt động “rửa tiền”.
Nhận thấy bà C. còn đang băn khoăn, đối tượng tiếp tục đe dọa, liên tục nói rằng nếu bà C. không gửi sẽ bị bắt giữ vì liên quan tới “rửa tiền” và đưa ra lệnh triệu tập của Toà án, Viện kiểm sát nhân dân.
Vì lo sợ, bà C. đã đi rút hết tài sản của mình trong sổ tiết kiệm (số tiền gần 800 triệu đồng) mục đích để gửi vào số tài khoản trên. Tuy nhiên, nghi ngờ bị lừa đảo nên bà C. đã đến Công an huyện Đức Cơ trình báo sự việc.
Từ các vụ việc trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân khi có số điện thoại lạ gọi đến tự xưng là cán bộ công an cần hết sức bình tĩnh và trực tiếp đến cơ quan công an để giải quyết công việc có liên quan đến cá nhân. Người dân không truy cập, đăng nhập các đường link lạ do đối tượng gửi hoặc chuyển tiền đến tài khoản do đối tượng yêu cầu để đề phòng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khi nhận được các cuộc điện thoại xưng là cán bộ công an yêu cầu cung cấp, xác thực thông tin cá nhân, người dân cần kiểm tra bằng cách liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với cán bộ công an cơ sở để được hướng dẫn, xử lý.
Theo SHTT Copy link
Facebook Comment